TRACFIN: Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Mai 18, 2019 | Immobilien-Werkzeug, Steuer / Recht

TRACFIN analysiert die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen unterstellte Organisation ist für die Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich.

Seit 2006 ist es eine Financial Intelligence Unit, deren operatives Vorgehen in drei Abteilungen und einer Abteilung gegliedert ist:

  • Abteilung für Analyse, Intelligenz und Information
  • Untersuchungsabteilung
  • Internationale Abteilung

Sowie die Abteilung kämpft gegen die Finanzierung des Terrorismus.

Innerhalb dieser drei Abteilungen sind die Rechtsberater für die Abgabe eines unabhängigen Gutachtens des Direktors zur Charakterisierung von Tatsachen verantwortlich, die die Straftat der Geldwäsche darstellen können.

Es gibt auch vier integrierte Verbindungsbeamte innerhalb der Abteilung:

  • Nationale Polizei
  • Nationale Gendarmerie
  • Zentralstelle zur Bekämpfung der Finanzkriminalität
  • Zoll

Die Strategic Analysis Unit (CAS), die die verfügbaren Informationen verwendet, identifiziert Trends bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

TRACFIN ist ein Dienst, der sich aus zahlreichen Verbindungsbeamten auf nationaler Ebene zusammensetzt, die dem Ministerium für Aktion und öffentliche Finanzen unterstehen. Tracfin unterliegt dem Währungs- und Finanzgesetzbuch und kann sich nicht „selbst ergreifen“.

Es empfängt verschiedene Arten von Informationen, die eine Service-Analyse erfordern. Diese Verwaltungsabteilung ist für die Verarbeitung von Finanzinformationen zuständig. Seine drei Aufgaben sind hauptsächlich:

  1. Erhalt und Schutz von Informationen zu geheimen Finanzkreisläufen sowie zu potenziellen Terrorismusfinanzierungen und illegalen Geldwäscheoperationen
  2. Analyse und Anreicherung der erhaltenen Finanzinformationen
  3. Finanzinformationen übermitteln

Auf effiziente Weise sammelt, analysiert, bereichert und verwertet TRACFIN alle Informationen, die spezifisch sind, um den Ursprung oder das kriminelle Ziel einer Finanztransaktion zu bestimmen, basierend auf den Erklärungen der Fachleute oder den Informationen, die die Partnerverwaltungen und die ausländische Finanzinformationszelle erhalten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass jede Vermutung eines Verdachts gemäß Artikel 40 der Strafprozessordnung an die Gerichte weitergeleitet werden kann.